长虹华意压缩机股份有限公司2021年度报 [复制链接]

本文转自：证券时报

(上接B9版)

二、《股东大会议事规则》修订情况

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三、《董事会议事规则》修订情况

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四、《监事会议事规则》修订情况

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除上述修订外，原《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》其他条款内容保持不变，本次修订尚需年度股东大会审议通过后生效，具体以景德镇市市场监督管理局核准登记为准。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《公司章程（年3月修订）》、《股东大会议事规则（年3月修订）》、《董事会议事规则（年3月修订）》、《监事会议事规则（年3月修订）》全文。

六、备查文件

1、经与会董事签字的第九届董事会第二次会议决议；

2、经与会监事签字的第九届监事会第二次会议决议。

特此公告。

长虹华意压缩机股份有限公司董事会

年3月30日

证券代码：证券简称：长虹华意公告编号：-

长虹华意压缩机股份有限公司

关于计提年度

业绩激励基金的的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会年第一次临时会议、年第一次临时股东大会审议通过的《长虹华意压缩机股份有限公司十四五业绩激励方案》（以下简称“《激励方案》”）及年度经审计的财务报告、经营情况，公司年度已满足业绩激励基金的获授条件。经公司于年3月28日召开的第九届董事会第二次会议审议通过《关于计提年度业绩激励基金的议案》，有利害关系的董事杨秀彪先生、张勤建先生、肖文艺先生、史强先生回避表决，同意公司按照《激励方案》的规定计提激励基金1,万元，并同意提交公司年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、公司业绩激励方案的决策程序

1、年1月28日公司召开了第九届董事会年第一次临时会议，以同意5票，反对0票,弃权0票、回避4票，审议通过了《激励方案》。该方案也经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过，公司独立董事发表了同意的独立意见。董事会在审议此项议案时，该方案的受益人审议该议案回避表决。

2、年2月16日公司召开了年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了《激励方案》，具体表决情况如下：同意,,股，占出席会议所有股东所持股份的99.％；反对2,,股，占出席会议所有股东所持股份的0.％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。

以上详细情况公司已于年1月29日和2月16日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（